İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması” suçuna yönelik yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 44’ünün tutuklandığını açıkladı.
4. DALGA OPERASYON
Başsavcılıkça yürütülen “Kapalıçarşı” ve “Venüs” dosyası kapsamındaki 4. dalga operasyonda yakalanan 70 şüphelinin İstanbul Adliyesi’ndeki işlemleri tamamlandı.
-
Savcılık, ifadelerin ardından 53 şüpheli için tutuklama, 17 şüpheli için adli kontrol talep etti.
-
Sulh ceza hakimliği, 44 şüphelinin tutuklanmasına, 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Devam eden çalışmalarda Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.”
OPERASYONUN KAPSAMI
Soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu:
-
-
28 araç
-
41 taşınmaz
-
11 mesken
-
8 iş yeri
-
SORUŞTURMANIN AMACI
Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
